为什么要申请美国MSB牌照,申请美国MSB牌照有什么用,怎么去申请美国MSB牌照,首先项目合规已经是个大家都知道的事情了,像OK,火币,都这么火了为什么还要拿下美国MSB 牌照,原因是可以使项目更合规更好的去宣传..
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最新美国MSB牌照申请流程
发布者:姜子牙    发布时间:2019年12月2日    浏览数:31次    有效期:无限期
信息类别:
所在地区:
天津
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为什么要申请美国MSB牌照,申请美国MSB牌照有什么用,怎么去申请美国MSB牌照,首先项目合规已经是个大家都知道的事情了,像OK,火币,都这么火了为什么还要拿下美国MSB 牌照,原因是可以使项目更合规更好的去宣传。、
美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,属于注册许可证,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须申请 MSB 牌照,才能合法地运营。
 
监管条件:
美国注册成立的公司。
美国合法地址。
美国境内的银行账户。
公司联系电话。
对合规专员或股进行背景调查。
拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,以及公司人员具备一定的数字币
发行行业的资质和经验。
财务状况及偿还能力良好。
最少任命两名负责人员,其中至少一名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。
 
MSB牌照所需提交的材料:
1)美国公司基本资料料,包括公司税号。
2)美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN)
3)美国办公室地址。
4)服务类型,参考MSB服务类型列表。
5)总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表。
6)提供银行行账户信息(開户行、账户号码、 银行分行地址)
7)合规专员联系方式
 
以上是小编针对美国牌照做出的讲解,详细了解可咨询小编
 
我们的监管牌照范围:美国MSB牌照、加拿大FintracMSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马耳他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡基金会、新加坡法律意见书、数字货币交易所牌、区块链牌照、虚拟币牌照、数字货币监管牌照、、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSPFMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌、塞舌尔FSA牌照、开曼监管CIMA牌照、加密货币牌照等全球海外监管牌照。马耳他牌照,德国牌照,直布陀罗牌照。
 
 
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