牌照作为区块链项目,交易所重要的合规文件之一。就相当于一个经营许可证,抹茶相继拿下美国牌照、澳洲牌照以及加拿大牌照之后,牌照的重要性可想而知。获得美国MSB牌照也就意味着火币可以在美国大多数州合理的开展业..
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MXC抹茶已获4牌,交易所牌照到底有多重要
发布者:海外合规师    发布时间:2020年5月25日    浏览数:125次    有效期:无限期
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所在地区:
义乌
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 牌照作为区块链项目,交易所重要的合规文件之一。就相当于一个经营许可证,抹茶相继拿下美国牌照、澳洲牌照以及加拿大牌照之后,牌照的重要性可想而知。获得美国MSB牌照也就意味着火币可以在美国大多数州合理的开展业务了。这就是目前各大交易所纷纷开始申请牌照的原因,要想正规合法的开展业务就要申请牌照。
近期,继拿到爱沙尼亚MTR牌照、美国MSB牌照、澳大利亚AUSTRAC牌照之后,MXC抹茶在两周年公开信中表示,最近已正式拿到加拿大合规运营牌照。
这些牌照到底是什么呢?
美国MSB牌照
MSB是Money Services Business的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局 )管,属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。这类似于中国工商登记里加上一项:资金服务业务。
按 FinCEN 于 2013 年 3 月 18 日发出的指引,向美国人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 MSB,需要在业务开始 180 天内完成 FinCEN 注册。但MSB 是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业务。
加拿大MSB牌照
众所周知在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例。如果你在魁北克做生意,你也会受到金融市场协会(AMF)的监管。AMF是魁北克省政府监管该省金融市场的机构。此外,作为一个收集个人资料的机构,加拿大私隐专员公署将规管你在个人资料方面的做法。行业成员也可能受到额外的省级要求,这取决于你在哪里做生意。
如果你是一家金钱服务公司,你需要知道所有适用于你的义务。这包括在FINTRAC注册您的业务,向FINTRAC报告,保存记录,识别您的客户,并有一个合规计划。
如你在加拿大经营业务,向公众提供下列服务,你即属金钱服务:
外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。
资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。
爱沙尼亚MTR牌照
爱沙尼亚政府对加密货币的开放式监管和积极态度,爱沙尼亚是一个从事加密货币活动的热门地区。其中一个例子就是该国计划发行一个由国家背书的数字加密货币——最近这项计划在欧洲中央银行的高压下不得不缩小范围。现在计划将这些数字代币作为一种激励手段分发给国内的电子居民。
越来越多的商人选择在爱沙尼亚开展加密货币交易,同时在这里开展很多其他延续性的业务,因此爱沙尼亚启动的加密项目在日益增多。
目前,爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。加密货币操作受其他支付工具的许可规定(自08.12.2017起,它被指定为“虚拟价值”)。
目前,爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。加密货币操作受其他支付工具的许可规定(自08.12.2017起,它被指定为“虚拟价值”)。
与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很大的价值。在爱沙尼亚,与金融监管机构(金融监管局,金融情报单位)的沟通和互动要比美国或新加坡容易得多。金融监督管理局和金融情报机构始终提供所需的法律信息,并且大多愿意在其管辖范围内的各种问题上提供帮助。最重要的是,大多数悹员都会讲英语和俄语。
爱沙尼亚向来自任何国家的企业家开放,被公认为数字化和信息技术领域的国家之一。有意在爱沙尼亚创业的人可以申请居民卡,该卡允许所有州政府服务,并简化与州政府的沟通。该卡有助于避免形式主义并节省时间。
按照经合组织的说法,爱沙尼亚拥有世界上最有竞争力的税收政策之一。爱沙尼亚不适用利润税。比特币和altcoins不需缴纳增值税。
加入爱沙尼亚的加密货币交易牌照,具有法定业务能力。私人金融服务侧重于与区块链技术和加密货币业务相关的项目支持。
澳洲AUSTRAC牌照
澳洲AUSTRAC牌照,算是真正意义的数字货币许可牌照,它的经营范围可以体现出数字货币字眼
澳大利亚是全球领先的核心金融市场,获得澳大利亚的AUSTRAC监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心。是数字货币交易机构标配的牌照。澳洲牌照还是有着很高的含金量,澳洲牌照可以为后期交易所宣传奠定基础。
澳大利亚国会已于2017年底通过了将澳大利亚数字货币交易所纳入反洗钱和反恐怖资助法以及其他相应条例的管辖范围,并于2018年4月3日正式生效。至此,数字货币交易所已经正式纳入了澳洲法律的管辖范围,并且也必须遵守于其他金融机构,例如银行,一样的金融机构义务,包括向澳大利亚的交易报告分析中心(即反洗钱机构)履行全面的申报义务,制定并提供有效的,具备风控基础的反洗钱和反恐怖资助的一系列法律文件和管控流程以获得政府审批,允许其运营数字货币交易所。
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