幕后“大老板”遥控指挥合同诈骗案 “代理人”是受害者还是同谋？

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      小订单提前付款，大合同收货不付款，一个由海外幕后“大老板”遥控指挥、国内“代理人”设局下套的特大系列合同诈骗案，日前在绍兴市依法判决。该案造成国内25家纺织企业损失上亿元，部分企业甚至因巨额损失而破产。

　　小甜头过后是大阴谋

　　陆芳（化名）至今忘不了2015年那个炎热的夏天。当时倪利忠、宋国柱来到她的公司洽谈合作，他们自称是浙江泰艾妮进出口有限公司负责人，手上有几个海外大订单。陆芳将信将疑，倪、宋二人立即邀请她去泰艾妮公司考察。在杭州，陆芳亲眼看见泰艾妮公司租下整整一层写字楼，营业执照等证件一应俱全，注册资金据称高达1亿元。泰艾妮公司的美国合作方，网上也查询不到不良记录。

　　从2015年底开始，双方完成了两笔小订单。“合同约好的付款时间是交货后35天，结果款子提前好几天就到了。”陆芳彻底放下了戒备。

　　2016年1月至5月，陆芳与泰艾妮公司先后签订了4份总额达1300万元的购销合同，涉及近30万件棉衣、夹克。陆芳让车间开足马力生产，并将货物一批批发往美国。

　　然而，当陆芳发出价值1200余万元的货物后，对方仅支付了40万元货款。面对陆芳的催讨，倪、宋二人声称“美国公司货还没有卖光，货款还没有收回来”，一再推托。

　　无奈，陆芳再次前往杭州查看，发现泰艾妮公司已人去楼空。她顿感大事不好，只得将剩余价值近100万元的货物以10万元出售，而已发出货物的货款至今没有收回。陆芳的损失超过1200万元。

　　“傀儡”背后另有“黑手”

　　陆芳的遭遇并非个例。事后查明，2015年起，倪、宋二人以类似骗术诈骗浙江杭州、义乌、象山、平湖及福建、广东等地的20多家纺织企业。而倪利忠、宋国柱仅是这条合同诈骗链条上的一环，扮演代理人的角色，他们所骗取的价值上亿元的货物，最终都出口给了远在海外的张某。

　　据倪利忠和宋国柱交代，张某以名下多家海外公司为主体，通过国内贸易公司或个人为中间商，打着服装采购的旗号骗取国内纺织企业数千个集装箱的服装产品，之后再以低价销售获利。前几年，张某就以高价订单诱使企业发货，收到货物后张某便不知所终。因此，张某在业界被称为“纺企杀手”。张某在国内已臭名昭著，便玩起了扶持傀儡的把戏。2014年，倪、宋二人在业务往来中结识了张某，成为张某在国内的“代理人”。

　　陆芳被骗后，曾远赴美国向张某催讨货款，张某干脆玩起了失踪。像陆芳这样远渡重洋维权的被害企业主为数不少，无一例外都无功而返。

　　是诈骗共犯，还是被骗者？

　　接到报案后，公安机关很快将倪利忠、宋国柱抓获。

　　审查起诉阶段，绍兴市人民检察院查明，除泰艾妮公司外，倪、宋二人还陆续成立了浙江增创、杭州莹宇等多家进出口公司，不断寻找“新客户”。“张某跟我说过，他在国外有块油田，以后会有资金付款，所以我就相信了他。”面对检察官的讯问，倪利忠表示很无辜，并强调自己没有诈骗的故意。

　　究竟是被骗者，还是与张某同流合污？检察官仔细审查了案卷及在案证据，认为倪、宋二人的公司不具备履约能力、资不抵债，却频频更换公司签订购销合同，且采用虚构事实的方式迷惑被害企业，二人有合同诈骗的重大嫌疑。

　　检察机关两次退回补充侦查、自行补充侦查，找到一系列新的关键证据。倪利忠一方与张某的微信聊天记录显示，双方曾多次商议如何对付被害企业主、拓展新的供货企业。检察官还通过一张银行卡照片，挖出张某多次派人向倪利忠私人账户汇款的事实，而倪利忠也无法合理解释款项来源及性质。

　　综合所有证据，检察官认为，倪利忠、宋国柱的行为构成合同诈骗罪。倪利忠还以“借款”为名诈骗被害企业100万元，构成诈骗罪。

　　最终，法院审理后，分别判处被告人倪利忠、宋国柱有期徒刑十七年和十二年，各并处罚金。由于张某身处海外，对于他犯罪行为的追查，公安机关仍在继续。