河北移联网信公司涉嫌非法集资致众多加盟店陷绝境

   “河北省移联网信集团有限公司利用国家重视发展“互联网+金融”行业的民生政策，打着各级政府关注、支持电商企业发展的旗号，以招商加盟为名，行非法集资之实，致使来自全国各地的众多代理商和加盟店上当受骗，损失惨重。”河北省移联网信集团有限公司的部分受害代理商和加盟店的代表日前致函上级有关部门如是说。

    河北省下辖的移联网信集团有限公司（法定代表人徐某军）及其旗下子公司（以下统称移联网信公司）涉嫌存在非法吸收公众存款、集资诈骗等问题。近几年来，该公司一步步地引诱我们上当受骗并致使我们妻离子散、家破人亡、负债缠身，恳求你们在百忙之中给予关注，同时也期盼各位领导能为我们伸张正义、主持公道，利用法律武器将涉嫌集资诈骗的不法分子绳之以法，责令其退赔我们几十年才积攒下来的血汗钱、救命钱，也还社会一片安宁。

    我们这个受害群体的成员分布于全国各个省市，且大多来自于贫困农村，为了更好地生存，减轻国家和政府的负担，我们在家种地务农的同时，也从事着经营乡村小超市的行当。2013年至2015年间，河北省移联网信集团有限公司利用国家重视发展“互联网+金融”行业的民生政策，在网络平台上把自己包装成“河北省电商龙头企业”、“全国农村电商领航者”的形象，并打着国家和地方各地市政府关注、各级领导支持电商企业发展的旗号，借助各级政府领导对其公司的考察调研，大肆吹嘘公司紧跟国家政策的步伐及打造中国便民行业第一航母的“目标”，从而骗取了我们的信任。

    在此期间，为达到非法集资的目的，移联网信公司用尽各种手段，在全国各地尤其是贫困县区域大搞以招商加盟为名义的活动。移联网信公司及其管理层、内部员工进行虚假宣传，扬言公司开发研究出了一套适合各市县区域店铺经营使用、能够满足人民群众生活生产服务的“虚拟+实体”、“线上+线下”的农村电商销售模式，并告知我们在农村推广和加盟其电商平台的优越性，承诺给予我们高额的回报，帮助我们迅速实现做大超市、发财致富的梦想。

    在移联网信公司的不断引诱、误导和蒙骗下，我们与其签订了所谓的发展农村电商的代理或加盟合作协议，并缴纳了5万至20万元不等的高额代理费或加盟费，由此成为了移联网信公司的市、县级代理商或加盟店（实为受害者、待公司收割的韭菜，按照加盟时间，又可分为一级、二级、三级、四级会员）。随着全国各地代理商、加盟店的不断加入，这个团队的成员越来越多，规模越来越大，营销团队也逐步遍布全国各地。截至2018年6月，据不完全统计，代理商和加盟店数量已经超过1万家（移联网信集团则宣称其拥有20余万家加盟店）。

    在加盟初期，为了麻痹代理、加盟店的神经，巩固、扩大加盟店的数量和规模，继而达到使我们持续投钱跟进项目的“远大目标”，移联网信公司与我们对接了综合缴费系统、洗涤用品、副食百货等日常经营项目，并利用地区代理商的网络，在全国各地的加盟店开展了为期几个月的消费满100元送300元话费、一折购等重大让利活动。在这个阶段，确实增加了加盟店的客源量，让我们尝到了一点甜头，同时也调动了我们继续向公司投钱的积极性，全体加盟店都深深陷入了“跟着移联网信公司就能发财致富”的美梦当中。

    其后，移联网信公司推出了以“掌上便利店”软件为载体的网上营销方案：在手机上安装、使用掌上便利店APP，代理商、加盟店将钱储存至公司提供的账户（包括公司账户和私人账户），通过该软件购买公司的产品。根据软件显示的存款金额，移联网信公司每年返利80％（如存储10万元，一年届满即可返利8万元）给代理商和加盟店作为推广费用。当我们对此方案产生疑惑，质问公司这样做的赢利点在哪里时，移联网信公司则宣称是拿国家补贴的钱来推动农村电商的普及。因我们相信党和政府，相信党和政府是处处为我们底层劳动群众着想的，且从移联网信公司得知总裁徐某军是一名共产党员、政协委员，才对公司的言辞深信不疑，并放心的把钱一批又一批地存进了公司提供的账户。

         

    随后，移联网信公司又推出了一体机“进销存”方案，让加盟店出钱购买一体机，并存钱进去，同样采取高额返货的思路，吸纳大量资金进入公司提供的账户。在此期间，公司开始要求代理商和加盟店定期定量完成售卖手机、电视机、电动车等家用电器的任务，公司批发给我们的这些家用电器，比市面上同种产品的零售价还要高出近一倍，但这些商品都采用“零元购”、“消费全返”的销售模式。在该模式下，消费者出钱购买指定的家用电器，每个月可返还一定数额的消费金（如一台手机2400元，消费者购买后分24个月每月返还100元消费金。现早已无法返还），这些消费金可在加盟店用于购物再消费。

    起初加盟店都很难完成指标、发展会员，且购买高价家用电器的资金有限。随后公司和地区代理商暗示、怂恿我们可以通过民间借贷赠送家用电器的方式完成销售指标，并多次组织我们到做得好的加盟店学习交流，汲取营销经验，之后我们把通过销售、赠送家用电器获得的资金存进了公司提供的账户。

    2017年年中，移联网信公司推出了“创业商城”项目，公司宣称近两年要在国内上市，现发布一批“原始股”，一股2万元，并在会上向我们郑重承诺，购买的原始股在半年后可增值1.5倍，1年即可增值2到3倍，待公司上了市再转手卖给公司的，可增值4到6倍。投资入股10万元，公司上市前只要一直不转手（即不把钱取走），便可成为百万富翁。大家得知这个千载难逢的消息，纷纷出资入股。移联网信公司利用该项目，每日融资就高达三四千万元，持续了两个多月。后来到了2018年初，移联网信公司打着金融排查的幌子，关闭了“创业商城”APP，至今仍登录不上，无法取出本金，更没有实现所谓的增值。

    2017年12月中旬，加盟店发现存储在公司账户上的本金无法取出。当我们质问公司时，公司宣称近期要开展几个大型项目，开工建设产业园区，资金一时周转不开，安抚我们不必担心，过段时间等公司资金到位了便可正常取现。我们信任公司，理解公司暂时面临的“难处”，并积极配合公司的安排。到了春节前加盟店没钱备货的时候，公司又以节前农行系统升级，每日取现金额超过上限为由，告知我们节后方可正常取现。我们再次相信了公司的说法。

    2018年3月，移联网信公司又推出一骗局，谎称公司近期就要上市，为达到上市要求，后台要制造交易流水，号召我们与公司做虚假交易。公司向我们承诺：只要投钱刷空单，就按5％的比例为我们结算之前放进公司的存款。大家为了拿回原来的钱，纷纷四处借钱（包括借高利贷）刷空单制作交易流水。2018年4月25、26、27三日，公司总裁徐某军在其组建的微信群中声称因交易量太大，遭到了中国人民银行的关注，暂停结算，还谎称五一放假期间继续结算。4月28日，移联网信公司又以国家开展金融排查、公司银行账号里的资金被金融办冻结（均纯属子虚乌有）为借口，把三日共近三个亿制作交易流水的资金据为己有，并且在群里威胁要钱的代理商和加盟店。

    随后，一些细心的加盟店上网查询才发现，从2018年1月开始，徐某军便着手清算、注销凹凸凹电子商务有限公司（该公司为集团旗下一子公司，位于石家庄，绝大多数本金和刷空单的资金都在该公司账户上）及旗下其它子公司。2018年8月1日，凹凸凹电子商务有限公司（因各种问题，申请注销一直未予通过）账户上只剩下16万余元，几十亿的资金早被转移藏匿，不知去向。

    2018年5月，为了稳住局面，移联网信公司召开代理会，并召集了一批社会人员在会议现场维持秩序，让被骗的代理商和加盟店敢怒而不敢言（有截图、照片为证）。从5月开始，公司进行大规模裁员，很多有良知怕追责的高管和员工在意识到公司的严重问题后也纷纷辞职，绝大多数职能部门逐步陷入了瘫痪状态。

    2018年6月，移联网信公司设立决策委员会，委员会成员由各地代理商组成。决策委员会名义上负责公司日常经营，决定公司一些重大事项，监督公司账户资金的进出，事实上，决策委员会由徐某军一人把持，沦为其稳住加盟店、继续行骗敛财的工具。徐某军和一些忠实的员工、代理商们通过引诱、教唆、威胁其他代理商，使他们与其一道加入了坑害加盟店的阵营。截至目前，上当受骗的部分代理商和加盟店遍布全国各地(20余省600多个县)约2万余人，被骗金额少则三四十万元，多则上千万元，可以说大多数加盟店把所有的家底都搭进去了，还欠了一身的债，甚至致使很多家庭内部成员重病缠身、家庭妻离子散。

    就目前掌握的情况，在不畏威胁、恐吓（公司扬言谁要是报案就封谁的账号，将来本金和刷单钱均不予退赔），挺身报案的人中，就有罹患癌症、尿毒症、高血压、抑郁症、瘫痪（很多都是无钱医治，多次跪求徐某军能行行好结算一部分本金，徐某军硬是不搭不理，不给一分钱，致使其身陷绝境），也不乏有离婚、断绝父女关系的。

    从2018年6月底开始，移联网信公司为了销账、抵清欠我们的本金和刷单钱，掩盖其非法集资的事实，开展了一系列营销活动，具体有：向我们倾销过了保质期的冷冻猪肉、销售成百上千辆过了时的低配置电动汽车与黄牌车（市面价格一辆不到3万元，公司却要求我们拿出1.8万元现金，并抵扣7万多元的本金和刷单钱，共计9万多元的血汗钱，且两三年内不能过户。可即便如此，也有些加盟店在交了1.8万元现金后至今仍未收到车）、开设移联生活网平台（平台上批发品比市面销售价格都贵出一大截，且只能抵扣部分本金，有时下了单还收不到货）、签署还款协议书（约定每个月结算一定数量的本金，可至今仍未退赔一分钱）。2018年7月底，公司对外宣称将赴德国启动借壳上市计划，告诉我们可将存储在公司的本金和刷单钱转为股份（即债转股），自己则成为上市公司股东。幸亏当时我们已不再信任公司，未掉入这个陷阱。

        

    2018年8月初，公司又欺骗我们，称引进了“奔儿棒右脑潜能开发培训”项目，引诱我们加盟该项目，加盟费虽可用本金和刷单钱进行扣抵，但高达二三十万元的加盟费令人望而却步，且我们觉得这个项目不对口，在农村没有市场，也就没有做（有部分代理商和加盟店参加，截至目前，公司通过该项目成功抵扣上亿元本金和刷单钱）。随后经调查才发现，这个右脑开发项目并非公司引进的，而是公司自导自演、计划好的：早在5月25日，移联网信公司就设立了奔儿棒养生馆（个体工商户，经营者为徐某芳，系徐某军妹妹，经营范围为按摩服务），未经教育部门审核，在无办学许可证的情况下进行虚假宣传，涉嫌非法从事教育培训活动，欺骗广大代理商和加盟店，欺骗望子成龙的家长和孩子。

    2018年8月29日，移联网信集团悄悄将办公所在地从河北省石家庄市迁往湖北省钟祥市，企图逃避、对抗河北石家庄警方的立案调查，并在湖北省继续行骗、坑害百姓。2018年9月19日，小逗号教育科技有限公司在移联网信集团原办公所在地（石家庄市长安区广安街安侨商务11楼）成立，注册资本5000万元，事实承接了奔儿棒右脑开发项目，公司股东为王某光和魏某宁，其中，魏某宁系移联网信集团的一名老员工。实际上，小逗号公司与移联网信公司为关联公司，两者之间人员混同、财务混同、业务混同，并无法人独立人格，且均为徐某军进行行骗敛财的工具。

    关于移联网信集团涉嫌非法集资的问题，早在前两年就曾有受害加盟店向当地派出所举报过，今年8月初到目前，也陆陆续续有60多家加盟店前往当地派出所报案登记，但派出所以不属于该地管辖（让各地受害加盟店前往各自所在地派出所报案）为由迟迟不予立案，且不予出具不予立案决定书。我们向区、市、省有关部门反映情况，也犹如石沉大海，不见动静。

    近年来，国家高度重视防范和处置非法集资工作，强调要加强全方位监管，规范各类融资行为，抓紧开展金融风险专项整治，坚决遏制非法集资蔓延势头，加强风险监测预警，妥善处理风险案件，坚决守住不发生系统性和区域性风险的底线。2018年1月，在党的十九大闭幕后的首次中央政法工作会议上，更是要求各级部门开展专项行动，依法查处金融、财税、资本市场、社会民生等领域经济犯罪案件，重点打击非法集资、网络传销、内幕交易等经济犯罪，坚决惩戒违法违规活动。2018年9月，为维护平台投资人的合法权益，公安部开通非法集资P2P平台信息登记通道，截至目前，已合计开通110家涉案平台投资人信息登记。

    《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十五条：公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自动投案后，应当立即进行审查，并在七日以内决定是否立案；重大、疑难、复杂线索，经县级以上公安机关负责人批准，立案审查期限可以延长至三十日；特别重大、疑难、复杂或者跨区域性的线索，经上一级公安机关负责人批准，立案审查期限可以再延长三十日。上级公安机关指定管辖或者书面通知立案的，应当在指定期限以内立案侦查。人民检察院通知立案的，应当在十五日以内立案侦查。

    为了减少社会矛盾，避免社会治安风险，我们恳请各级领导能为我们这些底层劳动群众撑腰做主，帮我们讨回公道，严惩涉嫌扰乱国家金融秩序的集资诈骗分子，要求其退赔我们血汗钱、救命钱，维护我们的合法权益。（冀晓琳）