抓住企业财务制度漏洞，两人双簧诈骗上千万

2018-09-07 10:01 来源：绍兴头条作者：未知阅读：152次我要评论

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导读：明明收到“领导”指示才汇了款，没想到却还是被骗了。8月30日，组织骗局的甘某、陆某因涉嫌诈骗罪被诸暨市人民检察院依法批准逮捕。今年7月，诸暨一公司财务人员宣某接到一个电话，对方称自己是某实业公司的员工许某，要打一笔款项至宣某公司，让宣某加他QQ，将开票资料发送过去。宣某一听是给公司打款，没多..

明明收到“领导”指示才汇了款，没想到却还是被骗了。8月30日，组织骗局的甘某、陆某因涉嫌诈骗罪被诸暨市人民检察院依法批准逮捕。
　　
　　今年7月，诸暨一公司财务人员宣某接到一个电话，对方称自己是某实业公司的员工许某，要打一笔款项至宣某公司，让宣某加他QQ，将开票资料发送过去。宣某一听是给公司打款，没多想，便加了许某QQ。之后，宣某被许某拉进了一个群，群里除了许某之外，还有自家公司“老总”。“老总”通过群私聊了宣某，称对方公司已汇了合同保证金，因公司账户余额不足，所以是通过私人账户转账，并给他看了许某账户给其私人账户转账46万元的记录截图。此外，“老总”还交代宣某继续跟进与对方合同签订等事宜。
　　
　　宣某根据“老总”吩咐与许某对接合同细节问题，但这时，许某却表示合同中有变动的内容，无法顺利签订，若要进一步合作，需要宣某公司退还保证金后再面谈协商。宣某将此事通过QQ转达给了“老总”，“老总”同意退还保证金，但由于自己出门在外，便让宣某先从公司账户退回这笔款项。既然领导下达了命令，宣某自然照做，立即将46万元保证金打入许某账户。没想到，钱刚一汇出，就接到了老总的电话，询问转账原因，宣某这才发现自己掉入了诈骗陷阱。宣某懊悔不已，立即报了警。8月初，设计这个骗局的甘某和陆某被警方抓获。
　　
　　甘某和陆某都是广西人，7月上旬，两人就开始着手实施自己的诈骗计划，他们通过企业查询网站收集多家企业的名称、法人代表、公司电话等信息。资料收集齐备后，便由陆某一一拨打电话，以各种理由添加企业公司财务的QQ，并将财务拉进QQ群，在这个群里，甘某早已注册好昵称为该企业法人代表姓名的QQ号，冒充公司老总，并通过谈话和PS形成的转账记录取得财务信任。之后，以合同无法签订等理由，指示财务退还保证金到指定账户，由此骗取钱财。
　　
　　该系列案件涉案数额高达上千万元，目前还在进一步侦查当中。
　　
　　检察官在此提醒：大数据时代，诈骗分子的手段越来越“高明”。公司财务屡屡被骗，不仅因为防范意识薄弱，也暴露出企业财务制度的漏洞。对此，各企业应制定更为完善的财务审批制度，逐级审批，加强审核。相关从业人员要严格遵守公司的财会制度，时刻保持清醒头脑，提高岗位风险防范意识，严防落入诈骗陷阱。

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