反欺诈，绍兴警方在行动！116名诈骗犯罪团伙成员被绍兴警方抓获！

     绍兴倪臻据群蓝星微动力讯：4月27日，在全省召开的打击防范通讯网络诈骗犯罪新闻发布会上，绍兴市公安局等三家单位分别介绍了打击防范通讯网络违法犯罪的经验。

    会上，绍兴公安介绍了近期侦破的微信交友诈骗案件。

    追踪溯源，将犯罪团伙连根拔起

    2017年12月24日，绍兴市公安局上虞区分局接到受害人佟某报警称：自2017年8月以来，其在微信上跟一个昵称为“滴滴答答”的女子结识交友，言语之间多有暧昧，对方还时不时发来日常生活照片视频。

    经过近3个月的聊天接触后，对方以过生日、购买按摩椅等为借口向其要钱。在其通过手机陆续汇款4200元后，对方以上班忙、老是出差等为由，逐渐减少聊天，最后就无法联系，怀疑被骗。

    接报后，办案民警经初步侦查，发现犯罪嫌疑人所用的微信账号交友无特定目标，并且作案过程较长，有关剧本话术专业，初步判断为专业诈骗团伙作案。

    经过综合研判，民警查明与受害人佟某联系的犯罪嫌疑人为熊某，同时发现肖某、周某、姜某等数十名团伙成员，窝点位于江西省南昌市西湖区某写字楼25层的南昌吉某某贸易有限公司。

    2018年1月16日，绍兴公安机关组织力量，赶赴江西南昌，开展集中抓捕，在南昌吉某某公司抓获以周健某、周宗某为首的犯罪团伙成员116人，查获大批电脑、手机、银行卡等作案工具和资料。经对查获的手机、电脑、银行卡信息分析，又发现一个原为团伙成员的巫某，在广东广州另组织团伙实施诈骗。绍兴警方迅速组织力量奔赴广州，查获巫某诈骗团伙。

    据犯罪嫌疑人交代，他们利用广大应聘人员的身份信息办理手机卡注册微信账号，并配套虚构美女头像身份以及日常生活的素材。

    随后利用广告公司及搜号软件，采取“广撒网”的方式，主动申请添加好友，物色对象。

    添加好友后，通过频繁聊天、发送日常朋友圈照片及视频等，逐步建立熟悉关系，消除受害人戒备和怀疑心理。后往往以与男友分手失恋等话题，制造感情真空期假象，博取受害人的同情心，同时让受害人感觉有机会深入交往。

    当嫌疑人认为时机成熟，便以各种借口实施诈骗：或以过生日为由要求受害人发红包、或以推销产品为由向受害人高价推销劣质产品、或以需要买东西为由向受害人借钱。

    一旦嫌疑人认为诈骗成功或觉得受害人起了疑心，便会通过逐渐冷淡受害人，让受害人感觉交友失败，掩饰其诈骗行为，试图逃避打击。

    温馨提示

一、不念想。提高防范意识，遇到微信上突然主动添加好友的“美女”，不要有非分之想。

二、不轻信。切勿仅凭对方登记自称的身份信息及发过来的图片等信息，轻易相信对方。

三、不转账。微信等聊天工具认识的好友，尤其是谈恋爱为名的交友，对方以各种缘由提出的借款，不可轻易转账汇款。

四、不泄露。与不熟悉的人聊天，不要透露自己个人隐私，以防被敲诈。

五、不参与。广大求职人员，一旦遇到此类公司招聘，及时向公安机关举报。

六、及时报警。一旦发现被骗，及时拨打110报警。

    通讯（网络）诈骗案件犯罪手段多样，受害人涉及面广，极大损害群众的利益。绍兴警方对此类案件一直重拳打击，寻踪溯源，将犯罪团伙连根拔起。截至目前，绍兴警方已破获多起百人以上通讯（网络）诈骗案件。

    新闻速览一分钟

    2016年4月份以来，诸暨市发生多起通过钓鱼软件拦截替换网银付款界面的网络诈骗案件。

    经侦查，专案组民警先后抓获涉及钓鱼软件制作者、软件销售平台、木马程序盗号、淘宝账号销售平台、淘宝账号盗窃人员、身份信息贩卖人员等“产业链”犯罪嫌疑人226人，破获全国各地同类诈骗案件2.8万余起，涉案金额达5000余万元，缴获大批作案软件及作案工具。

    2017年1至11月份期间，新昌县公安局组织四次集中抓捕行动，成功捣毁一网上兼职诈骗犯罪团伙，抓获张某等154名诈骗嫌疑人，涉案金额1000余万元，目前已查证200余起。

跨境追逃，对通讯网络违法犯罪零容忍

对隐藏在国外的犯罪嫌疑人，绍兴警方也绝不姑息！

    2015年4月1日至10日，家住绍兴市越城区的受害人马某在家中网上搜索投资炒股时，搜索到一家叫“银河证券”的网站，网站客服人员以炒盘内股票可以得到高利润为幌子，不断引诱马某加大投资金额，最终骗取马某100万人民币。

    该案经过3个多月的艰苦侦查，基本查清从购买作案电话卡、转账洗钱、取款到境外柬埔寨实施诈骗的整个犯罪环节的相关人员，串并了全国案件147起，涉及23个省市，案值人民币532万元。2015年11月，警方在柬埔寨境内收网抓获犯罪嫌疑人168名。

    2017年2月20日，绍兴市上虞区受害人葛某报警称其在“平安惠普投资小额贷款网”上办理贷款，被对方通过支付转账骗走人民币2000元。

    专案组通过一个多月的侦查，基本查清该诈骗犯罪团伙脉络，窝点为缅甸佤邦中央首府邦康地区。4月2日凌晨，上虞区分局出动60余名警力，在公安部、省厅统一指挥协调下，在缅甸佤帮邦康市鑫湖宾馆抓获56名通讯网络诈骗犯罪嫌疑人，缴获涉案资金13万余元，破获案件120余起。

    反欺诈，绍兴警方在行动

1 多渠道监测，主动提醒

    市反欺诈中心通过每日排查可疑电话，主动联系可能被诈骗的市民，一对一进行提醒。

2 多平台发力，及时预警

    通过报纸、电视、新媒等多个平台，及时向市民通报最新、高发的诈骗案件，提供防范措施，提醒市民提高警惕。

3 多部门联动，紧急止损

    联合三大通信运行商和银行，对可疑电话进行主动拦截，对发现的电信网络违法犯罪开启紧急止损机制，及时冻结被骗资金，为群众最大限度减少损失。

4 重拳打击，采取刑事强制措施人数连年上升